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O Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de Minas Gerais (Cira-MG) deflagrou nesta terça-feira (2/12) a Operação Ambiente 186 para desarticular um esquema de fraudes fiscais e lavagem de dinheiro envolvendo atacadistas e redes de supermercados no estado. A ação também investiga crimes como organização criminosa e falsidade ideológica.
Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no Centro-Oeste mineiro. Os alvos incluem sedes empresariais e residências de investigados. Segundo a Receita Estadual, foram apreendidos celulares, documentos, eletrônicos e veículos de luxo usados para lavagem de dinheiro.
O Cira-MG determinou a indisponibilidade de R$ 476 milhões em bens dos investigados. De acordo com estimativas, o prejuízo ao Estado ultrapassa R$ 215 milhões.
Investigação
Segundo a Receita Estadual, a apuração começou há 18 meses e identificou uso de “laranjas” e empresas de fachada para fraudar documentos fiscais. O esquema reduzia custos de mercadorias artificialmente, distorcendo a concorrência e beneficiando ilegalmente os envolvidos.
As investigações apontam que o grupo desviava impostos que deveriam ser recolhidos ao Estado, convertendo os valores em ganhos patrimoniais. Os nomes dos investigados não foram divulgados devido ao sigilo processual.
Novas informações obtidas durante as buscas devem ampliar a apuração, segundo o Ministério Público. A operação mobilizou 6 promotores, 3 delegados da Polícia Civil, 58 auditores estaduais, 2 federais, 119 policiais (militares e civis), 9 bombeiros e 15 servidores do MP.
O nome “Ambiente 186” refere-se ao código policial de Contagem, cidade onde estão sediadas a maioria das empresas investigadas.
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