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A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta segunda-feira (6/7) a Operação Véu de Maia para investigar um suposto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas vinculado a apostas ilegais de quota fixa no Brasil. A ação contou com apoio da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda.
De acordo com a SPA, as investigações começaram após a análise de informações que apontam a utilização de 87 empresas suspeitas de servirem como intermediárias para movimentar recursos de operadores irregulares de apostas. Também está sendo apurada a possível remessa ilegal de valores ao exterior por meio de criptomoedas.
Nove mandados de busca e apreensão, além de buscas pessoais, foram cumpridos em cidades de Goiás (Aparecida de Goiânia e Goiânia), São Paulo (capital e Ribeirão Preto) e Rio Grande do Sul (Porto Alegre e Canoas).
Os investigados podem responder por crimes como lavagem de dinheiro, evasão de divisas, organização criminosa e outros delitos que forem identificados durante as apurações.
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