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A Polícia Federal (PF) e o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Ministério Público da Bahia deflagraram nesta quinta-feira (16/7) a Operação Versão Brasileira. O objetivo é desarticular um grupo suspeito de fraudes bancárias e lavagem de dinheiro na Caixa Econômica Federal.
De acordo com a PF, a investigação apurou que os suspeitos utilizavam documentos falsos para abrir contas em nome de terceiros. Em seguida, contratavam empréstimos consignados fraudulentamente, causando prejuízos superiores a R$ 424 mil.
A operação contou com apoio da Centralizadora Nacional de Inteligência de Segurança (CESED) da Caixa. As investigações identificaram cinco contas abertas com identidades falsificadas, usadas para obter os empréstimos ilegais.
Segundo a PF, parte do dinheiro foi convertido em moeda estrangeira por meio de corretoras de câmbio. Essas movimentações configuram indícios de lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.
Os investigadores também identificaram os suspeitos responsáveis pela falsificação de documentos, movimentação das contas e operações financeiras para ocultar os recursos ilícitos.
Mandados judiciais
Nesta quinta-feira, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva em Salvador. As ordens judiciais foram expedidas pela 17ª Vara Federal Criminal da Bahia.
Os investigados poderão responder por estelionato contra instituição financeira, associação criminosa, lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional.
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