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A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (13/8) a Operação Arena para investigar um grupo empresarial suspeito de evasão de divisas e lavagem de dinheiro por meio de apostas esportivas. A ação conta com a participação do Ministério Público Federal, Receita Federal e Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.
De acordo com a PF, o grupo utilizava uma estrutura societária e financeira no exterior para ocultar a origem e destinação de recursos obtidos com jogos de azar e apostas esportivas. A investigação apura possíveis crimes contra o sistema financeiro nacional.
Foram cumpridos 17 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Federal da Paraíba, nos estados da Paraíba, São Paulo, Sergipe, Rio de Janeiro e Paraná. Também foram determinadas medidas de quebra de sigilo telemático e bancário.
A operação incluiu o sequestro de até R$ 1,1 bilhão em valores suspeitos de estarem relacionados aos crimes investigados. Os envolvidos poderão responder por evasão de divisas, lavagem de dinheiro e outros delitos financeiros.
A PF informou que a investigação segue em andamento e que novos detalhes serão divulgados conforme o avanço das apurações.
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