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A Receita Federal e a Polícia Federal realizam nesta quarta-feira (8/4) a Operação Platinum para combater uma organização criminosa especializada em sonegação fiscal, contrabando e lavagem de dinheiro. A ação ocorre em seis estados: Paraná, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Pernambuco.
De acordo com a Receita Federal, o grupo investigado possui estrutura interestadual e transnacional, utilizando empresas de fachada e “laranjas” para movimentar produtos ilegais. As mercadorias eram vendidas em plataformas digitais como Mercado Livre, Shopee e Magazine Luiza.
As investigações começaram em agosto de 2022 após a apreensão de mercadorias descaminhadas transportadas em três veículos. Entre 2020 e 2024, o grupo movimentou mais de R$ 300 milhões apenas no Mercado Livre, com estimativa total de R$ 1 bilhão em vendas ilícitas e lavagem de dinheiro.
Produtos e estrutura do esquema
Os produtos contrabandeados incluíam eletrônicos como celulares (Xiaomi, Apple e Samsung), discos rígidos, robôs aspiradores, equipamentos Starlink, aparelhos de ar-condicionado portáteis, perfumes e tintas para impressoras.
A organização contava com cerca de 300 empresas, a maioria de fachada, e mais de 40 pessoas físicas. Os integrantes eram divididos em grupos específicos: trabalho (motoristas e olheiros), compras (pedidos no Paraguai) e vendas (controle nas plataformas online).
Foram identificadas empresas “noteiras”, criadas para emitir notas fiscais frias, e mais de 10 “laranjas” usados para abertura de contas bancárias e empresas. Alguns membros atuavam como especialistas em e-commerce nas redes sociais, oferecendo cursos sobre gestão de vendas.
Mandados e equipe envolvida
A operação cumpre 32 mandados de busca e apreensão e 21 prisões preventivas, expedidos pela 1ª Vara Federal de Guaíra. Fiscalizações administrativas também estão sendo realizadas em empresas de Goiás para apreensão de mercadorias ilegais.
Participam da ação 52 auditores-fiscais e analistas-tributários da Receita Federal e 102 policiais federais. As instituições reforçam o compromisso no combate a fraudes fiscais, lavagem de dinheiro e atuação integrada com órgãos de controle.
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