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A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta segunda-feira (25/5) a Operação Fraus Pecuniária em Porto Velho (RO) para combater um esquema de fraudes envolvendo abertura irregular de contas bancárias e empréstimos fraudulentos na Caixa Econômica Federal.
De acordo com a PF, dez mandados de busca e apreensão foram cumpridos em endereços ligados aos investigados. As ações, autorizadas pela 7ª Vara Federal Criminal de Rondônia, visam recolher documentos, eletrônicos e outros materiais relacionados aos crimes.
As investigações começaram após denúncia da Caixa Econômica Federal e apontaram indícios de envolvimento de pessoas ligadas a um correspondente bancário. Segundo a PF, foram identificadas movimentações financeiras atípicas entre os investigados.
Valores e crimes investigados
As transações irregulares somaram cerca de R$ 34 milhões entre 2021 e 2024, segundo as apurações. Os suspeitos podem responder por crimes como uso de documento falso, falsidade ideológica e estelionato.
Os materiais apreendidos, incluindo dispositivos eletrônicos e registros financeiros, serão analisados pela delegacia responsável. Os inquéritos policiais foram instaurados separadamente, mas as investigações revelaram conexão entre os grupos.
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